廣東信用卡詐騙的立案流程是什么

一、信用卡詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn)

　　信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。關(guān)于信用卡詐騙案立案（追訴）標(biāo)準(zhǔn)在新出臺(tái)的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》中有了新規(guī)定。

　　信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）]進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》應(yīng)予立案追訴：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；（二）惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上的。

　　本條規(guī)定的"惡意透支",是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的。

　　惡意透支，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，在公安機(jī)關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。

　　二、信用卡詐騙立案流程

　　1、立案材料的接受

　　根據(jù)《刑事訴訟法》第84條的規(guī)定，公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，不論是否屬于自己管轄的案件，都應(yīng)當(dāng)接受。然后按照管轄的規(guī)定移送主管機(jī)關(guān)處理。

　　2、接受控告、舉報(bào)的工作人員，應(yīng)當(dāng)向控告人、舉報(bào)人說(shuō)明誣告應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。

　　3、對(duì)立案材料的審查

　　對(duì)立案材料的審查，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)已經(jīng)接受的材料進(jìn)行核對(duì)、調(diào)查的活動(dòng)。

　　4、對(duì)立案材料的處理

　　（1）對(duì)于需要立案的案件，先由承辦人員填寫(xiě)《立案報(bào)告表》，包括：填報(bào)單位、案別、編號(hào)、發(fā)案時(shí)間和地點(diǎn)、傷亡情況及財(cái)物折款、案情概述、承辦人員姓名及填表時(shí)間等。

　　（2）對(duì)于決定不立案的，由工作人員制作《不立案通知書(shū)》，有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，將不立案的原因通知控告人并告知控告人如果不服，可以申請(qǐng)復(fù)議。

　　三、信用卡詐騙罪能判緩刑嗎

　　1、詐騙罪的刑事處罰

　　（1）犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金

　　（2）數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

　　（3）數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)

　　2、詐騙罪能緩刑的條件

　　根據(jù)現(xiàn)行刑法第七十二條規(guī)定，"對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，

　　（1）犯罪情節(jié)較輕；

　　（2）有悔罪表現(xiàn)；

　　（3）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；

　　（4）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。

　　（5）有悔罪表現(xiàn)，包括自首、立功、全部退贓、積極賠償被害人損失、交納罰金等，都可能成為緩刑考慮的情節(jié)。

　　對(duì)于符合適用緩刑條件的犯罪分子，具有下列情形之一的：不滿十八周歲的未成年人；懷孕的婦女；已滿七十五周歲的老年人，刑法明確規(guī)定必須適用緩刑。

　　宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。